近日
我市收到多条举报线索
有洗钱团伙通过订做“现金蛋糕”
将涉诈资金进行转移
洗钱团伙在外卖平台寻找蛋糕店，以大额订单为诱饵，要求制作价值较高(数千元甚至更多)的“现金+蛋糕”，并承诺支付额外费用，吸引商家接单。
洗钱团伙会将用于制作“现金蛋糕”的资金（涉诈赃款）转账给商家，让其扣除制作费用后，将剩余现金放入蛋糕内。
“现金蛋糕”制作完成后，洗钱团伙会到指定地点取走，通过这种隐蔽的方式完成赃款转移。
商家在不知情的情况下成为他们的洗钱“帮凶”。
警方提示
这种作案手法利用商家的正常经营活动掩盖非法资金流转，具有隐蔽性、欺骗性，商家很难在第一时间察觉其中问题。一旦警方介入调查，商家可能会面临银行账户被冻结等情况，给经营和生活带来不必要的麻烦和损失。
为避免被洗钱团伙利用，商家在接到此类大额、异常订单时应保持警惕，谨慎处理，如有疑虑及时与警方联系。
（来源：蚌埠市反电诈中心 编辑：周泽）
【来源：蚌埠日报】