Como uma espécie de cartão pré-pago usado para liquidação de compras, os cartões de compras geralmente são anônimos, e alguns fraudadores usam o atributo de cartões de compras para induzir as vítimas a comprar cartões de compras, cometer fraudes e, ao mesmo tempo, realizar "lavagem de dinheiro".

江苏省邳州市的张女士在4月初被一则“零基础兼职配音”的广告吸引，下载软件进行网络配音。在所谓“导师”的帮助下获得了上百元的现金收益。第二天这名“导师”就引导她进入一个基金平台，让其购买理财产品。

No entanto, após várias rodadas de investimento e gestão financeira, quando a Sra. Zhang quis sacar dinheiro, ela foi informada de que precisava recarregar e descongelar devido a um "erro de operação" e, de acordo com os requisitos, precisava ir a uma grande rede de supermercados para comprar um cartão de compras.

De acordo com a polícia, os fraudadores pediram às vítimas que convertessem os fundos em cartões de compras, obtivessem seus números de cartão e senhas e sacassem rapidamente por meio de canais do mercado negro para concluir a lavagem de dinheiro.

(CCTV Finanças)