122월 0일, "CCTV가 쇼핑 카드를 자금 세탁 도구로 노출시켰다"와 관련된 주제가 웨이보 핫 검색에 등장했습니다.

CCTV 재무 보고서에 따르면, 장쑤(江蘇)성 피저우(味州)시에 사는 장 씨는 14월 초 '제로 기반 파트타임 더빙' 광고에 매료되어 온라인 더빙 소프트웨어를 다운로드했다. 소위 "멘토"의 도움으로 그는 수백 달러의 현금 수입을 얻었습니다. 다음 날, "멘토"는 그녀를 펀드 플랫폼으로 안내하고 자산 관리 상품을 구매하도록 요청했습니다.

　　经过几轮投资理财后，张女士想要提现时，却被告知因“操作错误”需充值解冻。按照其“导师”要求，该女士来到大型连锁商超，打算购买7.4万元购物卡。当工作人员询问具体原因时，她却支支吾吾，还频繁查看手机信息。这引起了超市工作人员的警觉，并上报给了民警部门。

현장에 도착한 경찰은 그녀가 장 씨의 휴대전화 정보를 확인해 펀드 소프트웨어로 재무 관리 작업을 하고 있는 것을 발견했고, 누군가 그녀에게 쇼핑 카드를 사서 카드 번호와 비밀번호를 업로드하도록 유도했다. 경찰은 장 씨가 거액의 돈을 송금하고 자주 돈을 송금한 것을 발견하고, 그녀가 온라인 사기에 연루된 것으로 의심될 수 있다고 예비 추론했다.

경찰에 따르면 슈퍼마켓의 쇼핑카드는 익명성과 유동성의 특성을 가지고 있어 불법 범죄를 저지른 후 추적이 어렵기 때문에 사기꾼들은 피해자에게 자금을 쇼핑 카드로 전환하고 카드 번호와 비밀번호를 얻은 후 암시장 채널을 통해 할인된 가격으로 신속하게 현금화하여 자금 세탁을 완료하도록 요구하고 있다.

공안부는 이전에 쇼핑 카드를 통한 사기 자금 이체를 통한 사기 및 자금 세탁의 새로운 일상이 전국 여러 곳에서 매우 만연하고 있음을 상기시켰습니다. 일부 사기꾼들은 쇼핑 카드의 소지자 특성을 사용하여 사기를 저지르는데, 먼저 피해자가 쇼핑 카드를 구매하도록 유도한 다음 카드 번호와 비밀번호를 알아내고 사기를 저지르면서 "자금 세탁" 범죄를 저지릅니다. 이러한 사기 중 가장 흔한 사기 유형은 리베이트, 고객 서비스 사칭, 가짜 투자 및 재무 관리와 같은 것입니다.

경찰은 쇼핑 카드 관련 사기를 방지하고, 알 수 없는 링크를 클릭하거나 의심스러운 QR 코드를 스캔하지 않으며, 사기 또는 트로이 목마 바이러스 소프트웨어를 다운로드하지 않으며, 카드 번호 및 비밀번호와 같은 핵심 정보를 엄격하게 기밀로 유지할 것을 상기시켰습니다. 누군가 많은 수의 쇼핑 카드를 구매하도록 요청하고 카드 번호와 비밀번호를 제공한다면 사기에 빠진 것입니다.

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출처: Fuzhou Evening News