4月22日，“央视曝光购物卡成洗钱工具”相关话题，登上微博热搜。

　　据央视财经报道，江苏省邳州市的张女士在4月初被一则“零基础兼职配音”的广告吸引，下载软件进行网络配音。在所谓“导师”的帮助下获得了上百元的现金收益。第二天这名“导师”就引导她进入一个基金平台，让其购买理财产品。

　　经过几轮投资理财后，张女士想要提现时，却被告知因“操作错误”需充值解冻。按照其“导师”要求，该女士来到大型连锁商超，打算购买7.4万元购物卡。当工作人员询问具体原因时，她却支支吾吾，还频繁查看手机信息。这引起了超市工作人员的警觉，并上报给了民警部门。

Selepas polis tiba di tempat kejadian, mereka mendapati bahawa dia melakukan tugas pengurusan kewangan pada perisian dana dengan menyemak maklumat telefon bimbit Cik Zhang, dan seseorang memujuk dia untuk membeli kad beli-belah dan memuat naik nombor kad dan kata laluan. Polis mendapati bahawa Cik Zhang telah memindahkan sejumlah besar wang dan kerap memindahkan wang, dan terlebih dahulu membuat kesimpulan bahawa dia mungkin disyaki terlibat dalam penipuan dalam talian.

Menurut polis, kerana kad beli-belah pasar raya mempunyai ciri-ciri tanpa nama dan kecairan, sukar untuk dikesan selepas melakukan jenayah haram, jadi penipu memerlukan mangsa menukar dana kepada kad beli-belah, mendapatkan nombor kad dan kata laluan, dan mengeluarkan wang dengan cepat dengan diskaun melalui saluran pasaran gelap untuk menyelesaikan pengubahan wang haram.

Kementerian Keselamatan Awam sebelum ini mengeluarkan peringatan bahawa rutin baharu penipuan dan pengubahan wang haram melalui pemindahan dana penipuan melalui kad beli-belah sangat berleluasa di banyak tempat di seluruh negara. Sesetengah penipu menggunakan sifat pembawa kad beli-belah untuk melakukan penipuan, mula-mula mendorong mangsa untuk membeli kad beli-belah, dan kemudian mendapatkan nombor kad dan kata laluan, dan melakukan jenayah "pengubahan wang haram" semasa melakukan penipuan. Antara penipuan sedemikian, jenis penipuan yang paling biasa ialah seperti rebat, menyamar sebagai perkhidmatan pelanggan dan pengurusan pelaburan dan kewangan palsu.

Polis mengingatkan untuk mencegah penipuan berkaitan kad beli-belah, jangan klik pada pautan yang tidak diketahui atau mengimbas kod QR yang mencurigakan, elakkan memuat turun penipuan atau perisian virus Trojan, dan merahsiakan maklumat teras seperti nombor kad dan kata laluan. Jika seseorang meminta anda membeli sebilangan besar kad beli-belah dan memberikan nombor kad dan kata laluan, anda telah terperangkap dalam penipuan.

Dipindahkan dari: CCTV Finance

Sumber: Berita Petang Fuzhou